Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia hanno avviato un articolato piano coordinato di interventi di polizia economico-finanziaria finalizzato a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio. L’operazione si inserisce in una strategia di vigilanza mirata sui canali di trasferimento di denaro, con particolare attenzione agli esercizi commerciali che offrono servizi di rimessa verso l’estero.
Sotto osservazione gli esercizi con servizi di money transfer
L’attività operativa si è concentrata sugli esercizi commerciali che, accanto alla propria attività principale, offrono anche servizi di money transfer per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento operanti nell’Unione europea. Tra le attività monitorate rientrano, a titolo esemplificativo, internet point, minimarket, tabaccherie e centri elaborazione dati, considerati punti di snodo particolarmente sensi…
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